За організацію конвертцентру з обігом ₴35 млн підприємцю присудили ₴17 тис. штрафу

За організацію конвертаційного центру з обігом 35 млн грн підприємець сплатить 17 тис. грн штрафу. Про це повідомило видання «Наші гроші. Львів» з посиланням на вирок Сихівського районного суду. Цікаво те, що свого часу цей самий підприємець здійснював технагляд за реконструкцією прикордонного пункту пропуску «Устилуг».

Як випливає з рішення суду, з січня 2015 до травня 2016 року через низку компаній, які створив Сладков та його спільники, було незаконно конвертовано у готівку близько 35 млн грн.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку підприємець Дмитро Сладков уклав з прокуратурою. Його визнали винним в організації фіктивного підприємництва за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) та ч. 1 ст. 205 («Фіктивне підприємство») Кримінального кодексу України та призначили штраф у розмірі 17 тис. грн.

Разом з Дмитром Сладковим конвертацію грошей здійснювали два інші підприємці – Андрій Берчук та Степан Барщик. Берчук зареєстрував на себе фіктивне підприємство ПП «Компанія Фотоніка», а Степан Барщик придбав корпоративні права у ТОВ «100 років гарантії». Обидва передали установчі документи та печатки своїх підприємств Дмитрові Сладкову, який стоворював фіктивні документи для мінімізації оподаткування компаніям, що вели реальну діяльність.

Степан Барщик також уклав з прокуратурою угоду про винуватість, але ще у серпні 2016 року і був зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 12,75 тис. грн. Справу проти Андрія Берчука ще розглядає Пустомитівський районний суд.

Цікаво, що у липні 2015 року, тобто вже після реєстрації одного з фіктивних підприємств, Дмитро Сладков виграв тендер Державної фіскальної служби на здійснення технічного нагляду за реконструкцією пункту пропуску «Устилуг» на українсько-польському кордоні за гроші «Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». Згідно з даними Вісника державних закупівель, договір на 387 тис. грн з ним підписали у серпні 2015 року. Чи отримав він ці гроші – невідомо. Реконструкцію пункту пропуску «Устилуг» у ДФС так і не змогли продовжити ані у 2015, ані у 2016 році. Як повідомляв ZAXID.NET, ДФС має повернути ЄС 9,3 млн євро гранту, які мали витратити на реконструкцію пунктів пропусків на кордоні з Польщею, серед яких і «Устилуг». ДФС так і не виконала робіт з реконструкції пунктів пропуску, хоча значну частину гранту витратила.

Дмитро Сладков продовжує надавати послуги з технічного нагляду, зокрема для житлового комплексу «5th Avenue» у Львові.

Діяльність Сладкова та його співучасників першими викрили співробітники Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області навесні 2016 року. Тернопільські слідчі дійшли висновку про існування у Львові транзитно-конвертаційного центру, до якого увійшли створені або придбані у 2014-2016 роках підприємства: ПП «Компанія Фотоніка» (засновник і директор – Андрій Берчук), ПП «Аква-Медікум» (Степан Барщик), ТОВ «100 років гарантії» (Степан Барщик), ТОВ «Норо Юкрейн» (Ольга Дмитрах), ТОВ «Тігерколор Україна» (Юрій Сохань, до нього – Андрій Берчук), ПП «Компанія Віст» (Степан Борівецький), ПП «Компанія Глобус Плюс» (Андрій Рубай), а також ТОВ «Солвiк» (Дмитро Сладков). Установчі документи, печатки, ключі електронного цифрового підпису цих юросіб, а також первинні документи про взаємовідносини з контрагентами знайшли під час обшуку в офісі на вул. Шота Руставелі у Львові.

За версією слідчих, ці підприємства отримували замовлення на конвертацію коштів у готівку, укладали з клієнтами фіктивні договори на поставку товарів і надання різноманітних послуг, отримували гроші на банківські рахунки. Після цього вони перераховували кошти по ланцюгу, у кінці якого їх переводили у готівку та знімали через каси банків, або ж на рахунки імпортерів металопрокату та «продавців податкового кредиту» в обмін на готівку.