У Києві викрили конвертаційний центр, через який фінансували бойовиків

ЕкономікаЮлія Поліковська, 21 листопада 201610431
У Києві викрили конвертаційний центр, через який фінансували бойовиків

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це повідомили у прес-центрі відомства.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації «ДНР».

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та «допомагав» бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.

За попередніми оцінками, місячний обіг «конверту» становив понад 40 млн грн.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБУ вилучили понад 4 млн грн, $100 тис., €30 тис., печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук