В Івано-Франківську силовики припинили діяльність конвертаційного центру

В Івано-Франківську силовики припинили діяльність конвертаційного центру
фото СБУ
Місячний обіг конвертцентру становив понад 1,5 млн грн

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківську конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 8 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства.

Троє місцевих мешканців організували так званий «конверт», зареєструвавши кілька фірм для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій.

Замовниками «послуг» конвертцентру були понад 10 підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Місячний обіг конвертцентру становив понад 1,5 млн грн.

Під час обшуків в офісах фіктивних компаній та місцями проживання фігурантів справи працівники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн, печатки та штампи підприємств і фінансову-бухгалтерську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.

Також було заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу.

Фото СБУ

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук