Податківці викрили лотерейну компанію у відмиванні через конвертцентр ₴5,6 млн

У Києві співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили посадових осіб лотерейної компанії, які користувалися послугами конвертаційного центру, повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

«У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що керівники зазначеного підприємства користувалися послугами транзитно-конвертаційної групи для неправомірного формування податкового кредиту», – зазначив він.

За словами Білана, під час обшуку в офісі компанії було виявлено та вилучено первинні документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також лотерейні квитки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку та стартові пакети операторів мобільного зв'язку на загальну суму понад 5,6 мільйона гривень.

Водночас податківці не повідомили, про яку саме лотерейну компанію йдеться.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук