Податківці викрили лотерейну компанію у відмиванні через конвертцентр ₴5,6 млн

У Києві співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили посадових осіб лотерейної компанії, які користувалися послугами конвертаційного центру, повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

«У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що керівники зазначеного підприємства користувалися послугами транзитно-конвертаційної групи для неправомірного формування податкового кредиту», – зазначив він.

За словами Білана, під час обшуку в офісі компанії було виявлено та вилучено первинні документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також лотерейні квитки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку та стартові пакети операторів мобільного зв'язку на загальну суму понад 5,6 мільйона гривень.

Водночас податківці не повідомили, про яку саме лотерейну компанію йдеться.