Суд оштрафував львів'янина на ₴17 тис. за фіктивне підприємництво

Шевченківський райсуд Львова визнав львів’янина винним у фіктивному підприємництві та оштрафував на 17 тис. грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний залучив двох малозабезпечених громадян, пообіцяв їм грошову винагороду, і вони зареєстрували три фіктивні підприємства, в яких підозрюваний та його спільники стали директорами. Йдеться про ТОВ «Олісофагор», зареєстроване 27 листопада 2014 року, ТОВ «Концерн Екобіопаливо Львів», зареєстроване 21 червня 2016 року та ТОВ «Євромакс-Захід», зареєстроване 1 листопада 2016 року, сказано у вироці Шевченківського райсуду Львова від 28 березня.

Як встановили правоохоронці, жодної господарської діяльності підприємства не здійснювали, однак відкрили рахунки у чотирьох комерційних банках. На ці рахунки надходили кошти від суб’єктів господарської діяльності в якості оплати товарів, робіт, послуг, які в подальшому перераховували на карткові рахунки фізичних осіб для їх зняття. Відбувалося відображення фіктивних господарських операцій у податковому обліку та конвертація безготівкових коштів у готівку, щоправда не вказано, які саме суми конвертували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями у липні 2017 року.

16 березня була укладена угода про визнання винуватості між обвинуваченим, який зараз працює заступником директора ТОВ «Бютівест», та прокурором. Цю угоду 28 березня затвердив суд і визначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу у 17 тис. грн. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Бютівест», яке спеціалізується на гуртовій торгівлі, у червні 2017 року зареєстрував львів’янин Ігор Турко, який на той час був керівником цього підприємства.

Реєстрація згадуваних фіктивних торгових підприємств наразі не припинена.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук