Податківці ліквідували у Львові конвертцентр з обігом у ₴80 млн

У Львові ліквідували конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів та конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку.

Загальна сума оборотів конвертаційної схеми за 2017-2018 роки склала понад 80 млн грн. Десятки підприємств, переважно із центральних регіонів України, мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку. Податковий кредит для цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та гуртових продавців м’ясних виробів. Конвертацію здійснювали за винагороду в 10-13% від обороту, оформлюючи документально фінансово-господарські операції, які не проводилися, повідомила прес-служба ДФС у Львівській області.

Працівники податкової міліції та поліції провели обшуки у місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі, та в офісних приміщеннях у Львові. Вони виявили печатки транзитно-конвертаційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш-носії інформації, чорнові записи, кредитні картки. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру.

Нагадаємо, у березні у Львові викрили конвертаційний центр з обігом у 45 млн грн.