На Кіпрі філію «ПриватБанку» оштрафували на €1,5 млн

ЕкономікаЮлія Поліковська, 1 листопада 20164540
На Кіпрі філію «ПриватБанку» оштрафували на €1,5 млн
Кіпрську філію ПриватБанку оштрафували на 1,5 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей

Центральний банк Кіпру оштрафував PrivatBank Cyprus на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦБ Кіпру.

Накладення штрафу пов’язане з перевіркою банку, яка була проведена в травні 2015 року.

Центральний банк Кіпру повідомив, що якщо «ПриватБанк» виплатить штраф протягом певного терміну, він отримає 15% знижки.

Це – найбільший штраф, пов’язаний відмиванням коштів, повідомило місце видання Business Mail. У липні Hellenic Bank був оштрафований на 1,1 млн євро. У грудні 2015 року штраф в розмірі 1,2 млн євро був виписаний кіпрському філії FBME Bank з Танзанії, його банківська ліцензія була в підсумку відкликана.

У «ПриватБанку» заявили, що проведена в травні 2015 року перевірка ЦБ Кіпру не виявила якихось конкретних фактів відмивання коштів у кіпрській філії. Кіпрська філія взяла до уваги і врахувала у своїй роботі зауваження регулятора, викладені в довідці перевірки.

Кіпрська філія «ПриватБанку» ще не прийняла остаточного рішення зприводу того, чи оскаржувати штраф, чи домовиться про збільшення знижки передбаченої рішенням Централнього банку Кіпру», – сказано у повідомленні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук