Парламент посилив відповідальність за банківські спекуляції для їх бенефіціаріїв

Народні депутати підтримали законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб». За відповідне рішення проголосували 260 нардепів при 226 мінімально необхідних, пише РБК.

«На сьогодні проблема недостатньої відповідальності пов'язаних з банком осіб, в першу чергу керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі в банку, при прийнятті ними рішень, що негативно впливають на фінансовий стан банку, вимагає додаткового врегулювання», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У зв'язку з цим проект закону зобов'язує банки повідомляти НБУ про всіх можливих пов'язаних з банком осіб. 

Також запропоновано встановити заборону опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами.

Законопроект також дає право Нацбанку при здійсненні банківського нагляду самостійно визначати фізичних і юридичних осіб бенефіціаріями банків.

Законопроект пропонує розширити статтю 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення терміном «кінцеві бенефіціарні власники банків» і збільшити штрафи за подання недостовірної (неповної) звітності до 2-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - 0,1-1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тобто при мінімумі 17 грн штраф може становити 85 тис. грн.