Податківці виявили нові тіньові схеми Курченка

За поданням слідчих органів та згідно з висновком Державної фіскальної служби податкова міліція заморозила 190 мільйонів гривень на рахунках компанії «НафторесурсРегіонТрейд».

Про це повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Володимир Хоменко, передає «Інтерфакс-Україна».

«З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня по поданням слідчих податкової міліції та Держфінмоніторингу були зупинені операції на рахунках «Нафторесурс регіон трейд»», - сказав він.

За його словами, загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків, становила 190 мільйонів гривень.

Хоменко також підтвердив, що діяльність «НафторесурсРегіонТрейд» пов'язана зі структурами Сергія Курченко: «Дійсно, так. Ми відпрацьовуємо відмивання «брудних» коштів та вийшли на всі ці канали. Це гроші, які були конвертовані з газового ринку», - сказав він.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що МВС і Генпрокуратура України оголосили в розшук Курченка, підозрюваного в розкраданні майна державного підприємства ВАТ «Укргазвидобування». На початку березня 2014 року Міністерство внутрішніх справ викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Загалом щодо компаній Курченка вже відкрито більше десятка кримінальних справ, а співробітниками слідчого управління фінрозслідувань Міндоходів накладено арешт на майно і кошти загальним обсягом майже 1 млрд грн, зокрема на банківських рахунках Курченка в квітні було арештовано близько 700 млн грн.