Ukraina weszła do "czarnej listy" FATF

Międzynarodowa organizacja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF) włączyła Ukrainę do „czarnej listy” krajów, które nie radzą sobie w walce z praniem przestępczych dochodów i finansowaniem terroryzmu.

FATF podaje krótki opis sytuacji w każdym z krajów. O Ukrainie, w szczególności, napisano, że tu, przy obecności ogólnego postępu, poleca się odniesienie do sfery kryminalnej pranie przestępczych dochodów i finansowanie terroryzmu, "podniesienie finansowej transparencji", wprowadzenie czynnego reżimu prawnego dla ujawnienia i zamrażania aktywów terrorystycznych - informuje agencja prasowa ITAR-TASS.

Do listy, przeznaczonej dla "banków i innych struktur finansowych", weszły również Antigua i Barbuda, Boliwia, Grecja, Indonezja, Jemen, Katar, Kenia, Maroko, Birma, Nepal, Nigeria, Paragwaj, Syria, Sudan, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turcja i Sri Lanka.