БЕБ ініціювало спецрозслідування щодо власниці «Айбокс Банку»

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банку» (iBox Bank), яка переховується за кордоном. Про це в середу, 12 березня, повідомили в пресслужбі БЕБ.

Детективи не називають імені підозрюваної, утім деталі справи вказують на Альону Шевцову, яка була співвласницею «Айбокс Банку» на момент його виводу з ринку у 2023 році.

За даними слідчих, справа стосується «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи стверджують, що підозрювані, серед яких акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу (схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів – ред.). Для цього створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.

«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – ідеться в повідомленні.

Співвласниці банку та іншим його високопосадовцям повідомили про підозру. Альону Шевцову було оголошено в розшук, оскільки вона переховується закордоном.

Нагадаємо, 7 березня 2023 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію та ліквідував АТ «АЙБОКС БАНК». Зазначалось, що «Айбокс Банк» (iBox Bank) неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру.

Акціонерами банку були Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Детективи БЕБ звернулись до Личаківського районного суду міста Львова з клопотанням про спеціального розслідування. У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна Альони Шевцової.

Оновлено 14 березня. Личаківський районний суд міста Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank та її пособниць. Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності, повідомила пресслужба БЕБ.