Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на понад 60 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України у січні-вересні виявила підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, на загальну суму 60,3 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів. Сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, у вказаних матеріалах становить 60,3 млрд грн.

У прес-службі Кабміну наголосили, що Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Зокрема, у січні-вересні відомство направило до правоохоронних органів 157 таких матеріалів, у яких сума підозрілих фінансових операцій становить 6,4 млрд грн.

Також за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.