Росіянин організував у Львові конвертаційний центр, що «відмив» ₴50 млн

ЕкономікаОксана Панчишин, 16 квітня 201513450

Податкові міліціонери ліквідували у Львові діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги реальним підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Протиправну схему організували 38-річний львів’янин та 47-річний уродженець Росії, вони ж і керували конвертаційним центром, взаємодіяли з клієнтами, розподіляли отриманий прибуток. Окрім бухгалтерів та кур’єрів, фінансові махінатори залучили 8 підставних осіб, йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДФС у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що від вересня 2014 року і по березень 2015-го загальний обіг «проконвертованих» коштів становить понад ₴50 млн.

Під час обшуків вилучили документи, що свідчать про вчинений злочин, комп’ютерну техніку, флеш-носії, бланки та печатки фіктивних фірм.

Аби відшкодувати завдані державі збитки, на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств та підставних осіб накладено арешти на суму 280 тис. грн. Стосовно учасників конвертаційного центру триває досудове слідство.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів

Дискусія

Для того, щоб залишити коментар, необхідно увійти
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук