СБУ викрила махінації на ринку цінних паперів на 2,8 млрд грн

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій – понад 2,8 млрд грн. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

«Серед зловмисників – професійні учасники галузі. Та це не завадило їм видавати фіктивні кредити пов’язаним підприємствам, виводити кошти з обігу підприємств та легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом. Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 млрд грн», – сказано в повідомленні.

За результатами досудового розслідування виявлено, що ця діяльність здійснювалася через два інвестиційні фонди. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29 вересня прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами цих фондів.

Слідство триває. Проводяться заходи щодо підприємств, які скористалися послугами злочинців, щоб відшкодувати збитки, завдані державі.

Нагадаємо, що раніше СБУ виявила махінації з 27 га земельних ділянок в Конча-Заспі на 600 млн грн.