Верховна Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від Росії

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 8008 щодо захисту фінансової системи від Росії.

Документ у цілому підтримали 316 нардепів. За словами нардепа Ярослава Железняка, законопроектом, зокрема, передбачено:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи – Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.