СБУ викрила конвертаційний центр, який щороку відмивав близько мільярда гривень

Послугами центру користувалися переважно державні підприємства

У Службі безпеки України повідомили, що припинили діяльність конвертаційного центру, через цей який щороку відмивалося до мільярда гривень. Про це 23 вересня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що конвертаційний центр діяв у Києві з 2017 року.

«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки», — пояснюють у СБУ.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили печатки 130 фіктивних компаній, а також державних підприємств. Також під час обшуків виявили готівку на загальну суму близько 4 млн грн (у гривневому еквіваленті).

За підсумками обшуків СБУ відкрила провадження за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук