СБУ викрила російських бізнесменів, які протиправно вивели з України понад ₴30 млн

СБУ викрила російських бізнесменів, які протиправно вивели з України понад ₴30 млн
фото СБУ
Попри санкції, ділки завозили з Росії каву та чай, а кошти від їх реалізації виводили на рахунок офшорної компанії

Протиправну схему виведення понад 30 млн грн готівки за кордон групою компаній – імпортерів чаю та кави викрили у Києві.

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися до України під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції.

Отримані в результаті протиправної схеми гроші злочинці виводили у «тіньовий» обіг, а потім на закордонні рахунки.

Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

Фото СБУ

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує зняття готівкових коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук