Австрія розслідує відмивання грошей збанкрутілих українських банків

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує відмивання коштів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank - приватний австрійський банк, який спеціалізується на управлінні активами та фондовому менеджменті.

Наразі у справі вже підозрюють 30 людей і одне об'єднання. Однак, імена підозрюваних у відомстві не називають. Відомо лише, що серед них є громадяни України.

Фонд гарантування вкладів повідомив, що з рахунків у Meinl Bank загалом було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро. Кошти скерували за вказівкою власників банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином вкрали гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

Слідчі повідомили, що через Meinl Bank вивели 38 млн доларів з «Південкомбанку», 40 млн доларів - з «Терра Банку», 39,5 млн доларів - з «ВіЕйБі Банку», 62 млн - з «Міського комерційного банку» і 44 млн - з банку «Київська Русь».

Розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюється і в Ліхтенштейні. Гроші виводилися через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 млн доларів було виведено з банку «Національний кредит», 59 млн - з банку «Фінанси та Кредит» і 115 млн - з «Дельта Банку».

Нагадаємо, що за підрахунками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зі збанкрутілих банків незаконно вивели 4, 5 млрд грн. Наголошується, що подібні випадки виведення активів виявлено практично у кожному з банків, що були передані в управління Фонду з 2012 році. Сума збитків за відповідними заявами Фонду, поданими до правоохоронних органів, уже сягнула 4,5 млрд грн.