Костянтину Жеваго оголосили підозру у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит»

Державне бюро розслідувань заочно оголосило підозру колишньому депутату Костянтину Жеваго у причетності до схеми з розкрадання 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». Про це 27 вересня повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

Слідство встановило, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між банком «Фінанси та Кредит» та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів (близько 2,5 млрд грн, — ред), якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами.

«У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та кредит» саме ті 113 млн доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним», — розповіла Варченко.

Встановлено, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

За даними слідства, Жеваго, який є бенефіціарним власником банку, причетний до схеми розкрадання коштів. Варченко додала, що нещодавно слідчі встановили додаткові деталі справи.

Підозру Жеваго оголосили ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.