Екс-нардеп Єфремов вивів на рахунки своїх фірм за кордоном мільйони доларів, – ФБР

Відповідно до інформації американських правоохоронців, Єфремов виводив кошти через підконтрольний йому «Укркомункбанк»

Колишній депутат від «Партії регіонів» Олександр Єфремов у часи, коли перебував на посаді глави Луганської облдержадміністрації, переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній. Про це повідомила «Українська правда».

Як йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 16 березня, таку інформацію Генпрокуратура України отримала від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародної співпраці.

«Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального Бюро Розслідувань США, ОСОБА_2 (Єфремов –ред.), починаючи з червня 2006 року, через ПАТ «Укркомункбанк», здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж», – сказано в ухвалі.

«Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ПАТ «Укркомункбанк» є ОСОБА_8, який перебував на посаді заступника ОСОБА_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації», - йдеться в ухвалі.

Вказується, що у 2014 році НБУ постановив надати ПАТ «Укркомунбанк» стабілізаційний кредит в сумі 34 млн грн строком до двох років зі строком освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати прийняття вказаної постанови.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів Єфремова (який в ухвалі суду фігурує як ОСОБА_2 – ред.), які знаходяться у НБУ. Оригінали документів суд заборонив вилучати, дозволивши зробити копії.

Слідчий ГПУ зазначив, що клопотання стосується «досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» та ДП «Луганськвугілля», протягом 2011-2013 років, в інтересах підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності».

Також провадження стосується фактів організації проведення мітингів на території міста Луганськ, «метою яких була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Луганській області та державі зокрема, надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Нагадаємо, Олександра Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. Політик підозрюється у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля».

4 січня повідомлялося, що Єфремову вручили обвинувальний акт. Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук