У Києві СБУ перевіряє Unicredit Вank на фінансування тероризму

У Києві Служба безпеки України розпочала слідчі дії в Unicredit Вank у рамках боротьби з фінансуванням тероризму. Про це УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Зараз проводиться обшук у рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто фінансування тероризму. Це робиться для того, щоб зупинити фінансування терористичних організації ЛНР та ДНР», – повідомила речниця СБУ.

За її словами, Служба безпеки не має претензій до самої фінансової установи.

«Ці дії проводяться проти юридичних та фізичних осіб, які використовували банківські рахунки для фінансування терористичної організації», – додала вона.

Між тим, у банку обурені методами роботи правоохоронних органів.

«Сьогодні Головне управління Служби безпеки України провело обшук і виїмку документів за деякими клієнтами і партнерами в UniCredit Bank. У своїх діях вони посилалися на рішення Печерського райсуду міста Києва по розслідуванню кримінальної справи по статті «Фінансування тероризму». Банк надав всю запитану інформацію, максимально сприяючи слідству. Однак співробітники СБУ пішли на блокування роботи відділень, обмеження пересування співробітників і т. д.», – заявила перший заступник голови правління UniCredit Bank Тамара Савощенко, пише РБК.

Незважаючи на слідчі дії всі відділення банку працюють.

Зазначимо, раніше СБУ викрила та заблокувала механізм фінансування терористів ДНР та ЛНР через міжнародну платіжну систему. Як повідомлялось, спільники бойовиків зареєстрували в системі 17 електронних гаманців, через які намагалися зібрати гроші на фінансування терористичної діяльності, незаконних збройних формувань, залучення та оплати нових найманців.