Брат і оточення Путіна відмивали гроші через естонську філію найбільшого банку Данії, – ЗМІ

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання грошей, пише Guardian.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у розпорядженні яких опинився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництву банку, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в їхній естонській філії не діють, і що банк, можливо, «скоїв кримінальний злочин», допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є «сім'я Путіна і ФСБ».

Наприклад, рахунки в банку мала зареєстрована в Лондоні Lantana Trade LLP, яка, згідно з комерційним регістром Великобританії, перебувала в так званому режимі сплячки. Насправді ж фірма щодня здійснювала перекази обсягом у декілька мільйонів євро.

Співзасновниками Lantana та інших зареєстрованих в Великобританії фірм були громадяни Росії, що приховували свої дані через підставні фірми на Маршаллових і Сейшельських островах.

Керівники естонського підрозділу Danske Bank отримали інформацію про зв'язок Lantana з малопомітним «Промсбербанком», який був розташований в російському Подільську і до наглядової раду якого входив двоюрідний брат Путіна – Ігор Путін. Мажоритарним акціонером банку був пов'язаний з ФСБ Олександр Григор'єв. У 2016 році після зникнення трьох млрд рублів «Промсбербанк» розвалився.

Повідомляється, що Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей – йдеться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина коштів тоді опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим в Баку, що постійно порушує права людини.

Як повідомляється на сайті Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), одне розслідування 2017 року, яке отримало назву Russian Laundromat, виявило, що 20-80 мільярдів доларів США було виведено з Росії через мережу банків, включаючи також Danske Bank.