Керівники одного з підприємств на Закарпатті вивели в офшори $7 млн

СуспільствоАндрій Стець, 28 лютого 20172560

У Закарпатській області правоохоронці викрили фінансову схему: шляхом завищення вартості майна керівництво одного з підприємств отримало кредит на 7 млн доларів і вивело кошти через офшорні рахунки іноземних держав. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації») Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою було виведено 7 млн доларів», – йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Зокрема, відповідно до документів, його вартість становить 7 млн доларів, а фактично – 1 млн доларів.

«Під заставу цього обладнання отримали кошти. Надалі звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші було виведено через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських», – уточнюється у повідомленні.

Опісля проведення санкціонованих обшуків на території підприємства поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, які свідчать про вчинення правопорушення. Крім того, було також вилучено виробниче обладнання.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук