Правоохоронці викрили масштабну схему фінансування бойовиків ДНР

Співробітники СБУ викрили схему фінансування бойовиків на Донбасі, до якої причетні підприємці Маріуполя.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Затримані злочинці ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. «республіканського банка», «міністерства доходів і зборів» та «міністерства фінансів» ДНР. Ці структури терористів здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, один із учасників угруповання, 30-річний мешканець міста Торез, передавав зібрані гроші ДНР, за що отримав він ватажків бойовиків монопольне право на видобуток вугілля та інших корисних копалин на Донбасі.

Співробітники СБУ з‘ясували, що для забезпечення терористів готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм - підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами для ДНР.

Між тим, кошти, які надходили на рахунки цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону, а звідти виводилися у готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам під виглядом «благодійної допомоги».

Наразі рішенням суду вже накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур.

До того ж під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже ₴2 млн, а також 20 печаток юридичних фірм, які не зареєстровані за адресами проведення обшуків.

«Правоохоронці виявили документацію про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. «міндоходів і зборів ДНР» та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету ДНР, папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервери та комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань ДНР», - додали у СБУ.