СБУ викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям у Запоріжжі

СБУ викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям у Запоріжжі
фото СБУ
Зловмисники протиправно привласнили майже ₴12 млн

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям. Про це у п'ятницю, 9 грудня, повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста.

«Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території», - йдеться у повідомленні.

Також було встановлено, що організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. «ДНР».

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже ₴12 млн. Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних оперативники СБУ вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

Зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук