СБУ викрила в Києві банк, який проводив кошти з «ДНР»

СБУ викрила в Києві банк, який проводив кошти з «ДНР»
Під час обшуку банку виявили печатки підприємств, засновниками яких є юридичні особи з «ДНР»

Працівники Служби безпеки України викрила у Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з відділеннями на тимчасово окупованих терористами територіях. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Менеджмент банку організував у «ДНР» та «ЛНР» реєстрацію своїх філій, до яких регулярно сплачували «податки». Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставних фізосіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію.

Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій у «податкових органах» «ДНР».

Під час обшуків, проведених у Києві в приміщеннях банку, СБУ вилучила сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи в так званому «департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР». Правоохоронці виявили договори на передачу майна банку фірмі з «ДНР» та «звітність» про сплачені терористами «податки».

В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з «ДНР», а менеджерами – колишні співробітники банку. 

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук