СБУ заблокувала майже 600 млн грн у справі про відмивання грошей податківцями

Служба безпеки України заарештувала низку рахунків і заблокувала рух коштів в рамках операції з припинення незаконної діяльності конвертаційного центру під прикриттям чиновників Державної податкової служби.

Як йдеться у повідомленні на сайті відомства, СБУ продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання під «дахом» податкових органів.

Так, упродовж останніх днів «накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» – загалом на 600 млн грн.

«У співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вживаються інші заходи щодо недопущення втрат державного бюджету та відшкодування державних збитків, притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок.

Своєю чергою, як повідомили в Офісі генпрокурора, в рамках досудового розслідування проведено 104 обшуки під час яких виявлено та вилучено значну кількість печаток підприємств з ознаками фіктивності, готівкові грошові кошти та електронні носії з інформацією про протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

З метою припинення діяльності фіктивних суб’єктів господарювання накладено арешти на рахунки 71 суб’єкта підприємницької діяльності, задіяного в діяльності «транзитно-конвертаційних груп», які відкриті в 49 банківських установах.

фото Офісу генпрокурора

«Зазначені суб’єкти є «накопичувачами» штучно сформованого ПДВ по ланцюгу постачання, надають послуги з «транзитних» операцій та операцій з заміни номенклатури товарів – так званого «пересорту». Загальна сума арештованих незаконно сформованих лімітів ПДВ, так звані «скрутки», складає понад 586 млн грн, які могли бути привласненими групою осіб за попередньою змовою», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вказані операції стали можливими через сприяння службових осіб Державної податкової служби України, які проводили незаконні дії в автоматизованій системі моніторингу податкових накладних.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ підозрює екс-очільника податкової Сергія Верланова та інших працівників ДПС у «кришуванні» конвертцентрів. У межах порушеної кримінальної справи правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук