СБУ заблокувала понад 75 млн грн, які бойовики отримали з Росії

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу перекрили багатомільйонний канал фінансування терористичної організації «ДНР».

Як повідомляє прес-центр СБУ, Підприємці з Донеччини розробили багатоетапний механізм переведення у готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації.

Протягом червня-липня кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини. А отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидві фірми фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.

Потім для переведення грошей у готівку, їх було перераховано на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину – використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.

Спільними діями СБ України та Держслужби фінмоніторингу заблоковано рахунки цих фізичних і юридичних осіб, на яких нині акумульовано понад 75 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук