У Харківській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що фінансував ЛНР

СуспільствоОксана Руда, 22 липня 20155730

На Харківщині Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, що використовувався для фінансування терористичної діяльності ЛНР. Про це  повідомили у прес-центрі СБУ.

Мешканці Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур’єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася до Луганської області на території, підконтрольні бойовикам.

Під час проведення обшуків у зловмисників вилучили понад три мільйони гривень, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Фінансування тероризму» Кримінального кодексу України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів

Дискусія

Для того, щоб залишити коментар, необхідно увійти
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук