У Харківській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр, що фінансував ЛНР

На Харківщині Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, що використовувався для фінансування терористичної діяльності ЛНР. Про це  повідомили у прес-центрі СБУ.

Мешканці Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур’єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася до Луганської області на території, підконтрольні бойовикам.

Під час проведення обшуків у зловмисників вилучили понад три мільйони гривень, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Фінансування тероризму» Кримінального кодексу України.