Через фіктивне підприємство у Рівному бізнесмен "відмив" 16 млн грн

Працівники податкової міліції викрили у Рівному незаконні операції бізнесмена, який "відмив" через фіктивне підприємство 16 млн грн. Ці кошти надійшли на розрахунковий рахунок фірми від кількох підприємств Рівненської, Волинської, Київської та Львівської областей як оплата за будівельні матеріали та цінні папери. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури у Рівненській області.

Насправді фінансово-господарську діяльність фірма не здійснює, господарські операції є безтоварні і будь-які відносини з іншими підприємствами мають фіктивний характер. За цим фактом щодо зловмисника, який ще й обіймав кілька директорських посад на інших фірмах, порушено кримінальну справу. Триває слідство.

Кримінальна відповідальність за створення "фіктивного підприємництва" визначена статтею 205 Кримінального кодексу України. Вчинення цього злочину, яким заподіяно значну матеріальну шкоду державі, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.