На Львівщини дві фірми відмивали кошти в особливо великих розмірах

Працівники управління боротьби з відмиванням одержаних злочинним шляхом доходів ДПА у Львівській області припинили діяльність двох фірм, які відмивали кошти в особливо великих розмірах, - повідомили у відділі громадських зв’язків ДПА у Львівській області. За участі працівників управління порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.1 та ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України.

Перевіркою встановлено, що службові особи ТзОВ "Ф" - громадяни Н. та Г., маючи право першого підпису на фінансових документах та вільний доступ до коштів і майна товариства, діючи всупереч його інтересам, від імені товариства незаконно уклали з ТзОВ "Р" договори доручення на продаж цінних паперів. Кошти за продаж вказаних вище цінних паперів на рахунок ТзОВ "Ф" не надійшли, що заподіяло шкоду товариству на загальну суму 173,8 тис. грн. В подальшому громадяни Н. та Г. від свого імені та від імені ПП "Г" здійснили заходи з метою легалізації майна, здобутого завідомо злочинним шляхом. В діях службових осіб ТзОВ "Ф" вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України.

У квітні 2008 року за участю працівників управління порушено кримінальну справу відносно гр. Д. - директора ТОВ "Л" за фактом легалізації (відмивання) доходів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2,8 млн грн., за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 КК України. Перевіркою встановлено, що гр.Д., працюючи на посаді директора ТОВ "Л" з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, уклав угоди з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Так, гр. Д. разом з невстановленими слідством особами, використовуючи підроблені документи, у період листопада 2004 - березня 2005 років, вчинив розкрадання коштів з Державного бюджету України шляхом безпідставного відшкодування податку на додану вартість, отримавши з Державного казначейства на рахунок ТОВ "Л" кошти на загальну суму понад 2,8 млн грн. Зазначені кошти, з метою їх легалізації (відмивання), перерахував на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому ним та невстановленими особами були легалізовані (відмиті). Таким чином, гр. Д. легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, вчинивши фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 2,8 млн грн, тобто вчинив злочин, передбачений ст.209 ч.3 КК України. На даний час справу скеровано до суду, здійснюється її супровід з метою відшкодування завданих державі збитків.