На Полтавщині припинили діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у ₴30 млн

СуспільствоЮлія Поліковська, 23 листопада 20157710

Правоохоронці у Полтавській області припинили діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести у «тінь» понад 150 млн грн, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Організатори конвертаційного центру протягом п’яти місяців надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та переведення коштів у готівку. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він «обслуговував» двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у «тінь» суми.

Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв’язок фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук