На Волині два конвертаційні центри відмили 5 млн грн

Волинські податківці викрили два конвертаційні центри. За попередніми даними, загальний обсяг незаконно переведених у готівку через ці «конверти» коштів перевищує 5 млн грн.

Як повідомили ZAXID.NET в УПМ ДПА у Волинській області, організатором першого конвертаційного центру став приватний підприємець із Луцька. Втім, як платник податків, він зареєструвався в одній із районних податкових інспекцій області. Діяльність цього "конверту" спрямовувалася на переведення в готівку коштів кількох волинських підприємств. Схема конвертування готівки полягала в тому, що підприємства нібито замовляли надання транспортних послуг саме цьому приватному підприємцю. "Однак жодних транспортних засобів ні у власності, ні в оренді підприємець не має – такий факт встановлено слідством", – повідомив Сергій Ємелін. Що робити з цими грошима далі чоловік добре знав. Його візити до банківських установ завершувалися зняттям з рахунку готівки на чималенькі суми. "Принаймні у матеріалах кримінальної справи йдеться про незаконно проконвертовані 3,6 мільйона гривень. Як встановило слідство, послуги з конвертування готівки підприємець надавав за окрему плату. Наразі слідчому відділу волинської податкової міліції ще доведеться знайти відповідь на питання "Хто кого знайшов?" Чи то підприємець сам запропонував послуги, чи то підприємства спеціально створили суб’єкт господарювання для конвертування в готівку прибутків від власної діяльності.

Стосовно другого "конвертаційного центру", то сьогодні у слідства майже немає сумнівів у тому, що ідея його створення належить одному із семи волинських суб’єктів господарювання, які протягом 2007-2008 років і користувалися його послугами. Щоб отримувати готівку службові особи приватного підприємства "Д" проводили безтоварні операції - нібито продавали будівельні та оздоблювальні матеріали певному колу бізнес-партнерів. Отримані від них кошти службові особи підприємства під виглядом закупівлі товарів, спрямовували на банківські рахунки двох підконтрольних приватних підприємців. Потім головний бухгалтер ПП "Д" знімала готівку і повертала гроші волинським суб’єктам господарювання. Встановлено, що через таку схему проконвертували 1,7 млн грн.

Згідно з рішеннями суду, на рахунки причетних до створення конвертаційних центрів накладено арешт, проведено обшуки, вилучено документи. Слідство у цих справах триває.

Загалом з початку року волинські податківці викрили діяльність 4 конвертцентрів.