На Волині підприємство ухилилося від сплати 7 млн грн податків

На Волині приватне підприємство через фіктивного бізнес-партнера ухилилося від сплати майже 7 мільйонів гривень податків. Такий факт умисного ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах виявили співробітники Волинської податкової міліції.

Товариство спеціалізувалося на купівлі–продажі металобрухту. Податківці встановили, що протягом чотирьох років службові особи товариства перерахували 26,5 мільйонів гривень на рахунок луганського ТзОВ. Проте, як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, власник луганського партнера фінансово-господарською діяльністю не займався, а свою фірму зареєстрував на підставну особу, - повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДПА у Волинській області.

Співробітники податкової міліції ініціювали позапланову перевірку ТОВ, за результатами якої донарахували до сплати 3,8 млн грн податку на прибуток та 3,1 млн грн ПДВ.

Засновник та керівник волинського ТОВ наразі заперечує свою причетність до операцій з фіктивною фірмою з Луганщини. Він стверджує, що жодних договірних документів із таким бізнес-партнером не складав та не підписував.

Однак податківці мають усі підстави вважати, що посадові особи ТОВ до податкової звітності свідомо внесли неправдиві відомості, щоб уникнути сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокуратура Волинської області на підставі зібраних УПМ ДПА в області матеріалів порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яку розслідує слідчий відділ податкової міліції ДПА в області.