На Волині підприємство ухилилося від сплати 9 млн грн податків

У Ковельському районі місцеве ТзОВ ухилилося від сплати податків на 9 мільйонів гривень. Наразі за цим фактом триває досудове слідство. А суть такого резонансного порушення податкового законодавства відомим на Волині товариством з обмеженою відповідальністю податківцям вдалося встановити лише після отримання актів зустрічних перевірок. Про це власкору ZAXID.NET у Луцьку повідомили в УПМ ДПА у Волинській області 25 лютого.

Попередня планова перевірка товариства стала підставою для донарахування 16,7 мільйонів гривень податків разом зі штрафними санкціями і порушення кримінальної справи прокуратурою Волинської області. Однак, судові інстанції, у яких оскаржувалося це рішення, аргументи податківців та прокуратури визнали недостатніми та складу злочину не побачили. Відтак, службові особи ТзОВ уникнули відповідальності за ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.

Натомість, у кримінальній справі, порушеній слідчим відділом УПМ ДПА у Волинській області, є матеріали, що дозволяють робити небезпідставні припущення про службове підроблення та ухилення від оподаткування службових осіб того ж таки ТзОВ в особливо великих розмірах.

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами - основний вид діяльності ТзОВ. Однак, це не стало на заваді тому, щоб товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір зі столичною фірмою, у якому зобов’язувалося збудувати житлові будинки в м.Києві більш як на 20 мільйонів гривень.

Відсутність ліцензії на здійснення будівництва та брак досвіду у цій справі - теж не перепона. Ймовірно, що саме так міркували службові особи ТзОВ, у бухгалтерському обліку якого виконання будівельних робіт власними силами не значилося. Ковельське ТзОВ вирішило перекласти цю місію на київського посередника-підрядника і розрахуватися скетч-картками поповнення засобів мобільного зв’язку більш як на 20 мільйонів гривень. Ось тільки столичний посередник-підрядник виявився фіктивним.

Податківці у своїх висновках категоричні: посадові особи ТзОВ "С" неправомірно віднесли до валових витрат понад 20 мільйонів гривень, умисно не нарахували та не сплатили до бюджету 8 мільйонів 958 тисяч гривень податку на додану вартість і податку на прибуток. Після узагальнення всіх матеріалів справи співробітники податкової міліції мають усі підстави зараховувати до свого активу припинення діяльності "конвертаційного центру".

Під час обшуку в приватному помешканні директора ТзОВ у ванній кімнаті в спеціально облаштованій схованці співробітники волинської податкової міліції вилучили "тіньову бухгалтерію" з прізвищами постійних користувачів послугами цього "конвертаційного центру."

Адміністративне приміщення фірми, за рекламним фасадом якої "сховався" конвертаційний центр, житловий будинок підозрюваної службової особи, транспорт ТзОВ - арештовані. А серед вилучених речових доказів - ноутбук, в якому зберігалася вся інформація про діяльність конвертцентру, бойові патрони до нарізної зброї калібру 7,62 мм, 5,45 мм., вітчизняна та іноземна готівка.

Наразі слідчо-оперативна група проводить організацію позапланових документальних перевірок підприємств та ідентифікацію громадян, які скористались послугами "конвертаційного центру", а слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області розслідує кримінальну справу.