На Волині порушено 5 кримінальних справ за відмивання понад 80 млн грн

З початку 2009 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 5 кримінальних справ за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 80 019 тис.грн.

Як повідомили ZAXID.NET в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області, також, за матеріалами перевірок, проведених працівниками управління, порушено 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 3 573,3 тис.грн.

Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді 2009 року у фігурантів по кримінальних справах вилучено готівки, ТМЦ та накладено арешт на суму 133137 тис.грн. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на суму 499 тис.грн.

З початку 2009 року ліквідовано 8 СГД з ознаками фіктивності та припинено діяльність 4 конвертаційні центри, обіг коштів яких складав понад 103,5 млн грн.

На виконання Наказу ДПА України від 19.12.2007р. № 719 та Інструктивного листа ДПА України від 18.12.2007р., з метою протидії обігу цінних паперів акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, визнані банкрутами або державна реєстрація яких скасована, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області проведено заходи, в результаті яких зупинено обіг цінних паперів по 3 емітентах, в кількості 1720 тис. шт. на суму 430 тис. грн та скасовано емісію акцій 9 емітентів в кількості 7787.9 тис.шт. на суму 2574 тис.грн.

Скасовано державну реєстрацію двох акціонерних товариств, які не звітувалися і мали ознаки фіктивності. Зібрано пакет документів та передано в юридичний відділ Луцької ОДПІ для скасування державної реєстрації ще одного акціонерного товариства, які не звітується та не знаходиться за місцем реєстрації.