На Волині приватне підприємство обшахрувало державу на 4,5 млн грн

Днями слідчий відділ Управління податкової міліції ДПА у Волинській області порушив кримінальну справу за ознаками злочину ч.3 ст.212 КК України відносно директора одного із любомльських приватних підприємств. Як повідомив начальник відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу УПМ ДПА у Волинській області Сергій Гергусь, це приватне підприємство вже тривалий час у списках великих боржників по розрахунках із Держбюджетом. Податковий борг фірми - 691,5 тисяч гривень і жодних зусиль для його погашення керівництво фірми не докладало, - повідомили в УПМ ДПА у Волинській області.

Ймовірно, і надалі приватне підприємство мало намір не сплачувати податки.

Щоб зібрати усю необхідну доказову базу щодо ухилення від сплати податків службовими особами любомльської фірми співробітники податкової міліції провели обшуки за фактичним місцезнаходженням підприємства за місцем проживання керівника і головного бухгалтера. Оглянули господарські будівлі та транспортні засоби фірми. Луцький міськрайонний суд аргументи та претензії податківців до керівництва ПП визнав обґрунтованими і дав дозвіл на проведення обшуків.

Вилучені документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерна техніка та інші носії інформації дозволяють стверджувати про ведення подвійної бухгалтерії на підприємстві. А про масштаби уникнення від оподаткування свідчить решта вилучених матеріальних цінностей, як - то готівкові кошти в розмірі 141,9 тис.грн та 5,6 тис.дол США, пристрій для пломбування автомобілів, що використовується митними органами України, бланки незаповнених міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), примірники валютно-митних декларацій, інвойси, зовнішньоекономічні договори, сертифікати походження, рахунки-фактури, квитанції, печатки інших СГД Волинської обл. та м.Києва.

На вилучені товарно-матеріальні цінності накладено арешт з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків.

Триває розслідування кримінальної справи. Сума завданих державі збитків становить 4,5 мільйона гривень.