На Волині викрито фіктивного банкрута

Зібрані співробітниками податкової міліції матеріали стали підставою для порушення прокуратурою Волинської області кримінальної справи за фактом вчинення службовими особами приватного підприємства злочину, передбаченого ст.218 КК України – фіктивне банкрутство.

Як повідомили ZAXID.NET в УПМ ДПА у Волинській області, попереднє розслідування кримінальної справи проводить слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області.

Під час розслідування встановлено, що керівник приватного підприємства „П” створив ліквідаційну комісію, яка й встановила: його підприємство нібито через брак коштів і майна фінансово неспроможне відповідати за своїми зобов’язаннями перед кредиторами і бюджетом. Заяву про визнання банкрутом оперативно спрямували до суду. Як випливає із цього документа, вартість майна у підприємства на 20 березня 2009 року становила 5,5 млн грн, а от кредиторам підприємство завинило 21,7 млн грн. За таких аргументів господарський суд Волинської області визнав приватне підприємство банкрутом.

Однак співробітники волинської податкової міліції після вивчення обставин справи про банкрутство мають кардинально протилежну думку. Контраргумент податківців - до банкрутства підприємство довели свідомо, укладаючи невигідні комерційні угоди. Зокрема податківці встановили, що на час роботи ліквідаційної комісії підприємство володіло достатніми майновими запасами, а його фінансовий стан був достатньо стійким з тенденцією до позитивної динаміки розвитку. Тим не менше, протягом січня-березня 2009 року підприємство активно виводило матеріальні та фінансові активи з балансу на користь пов’язаних із ним таких же приватних структур.

Податкова міліція також проводить оперативно-розшукові заходи та слідчі дії по встановленню місцезнаходження майна, основних засобів, грошових активів та дебіторів вищевказаного підприємства з метою відшкодування завданих збитків. Підприємство не сплатило до бюджету 380 тисяч гривень податків.