На Волині виявили контрабанду вантажівок на 12,4 млн грн

На Волині співробітники податкової міліції виявили факт контрабанди 203 вантажних автомобілів та ухилення від сплати податків на понад 2 млн грн одним із волинських спільних підприємств. Реалізував оборудку тандем у складі ковельського спільного підприємства і приватного підприємця-«єдинщика».

Як повідомляють Волинські новини з посиланням на прес-службу ДПА України у Волинській області, ні в бухгалтерській, ні в податковій звітності ковельського СП факт ввезення на митну територію автівок та їх реалізацію не відображено. Так само не прозвітувався про господарські операції і приватний підприємець-«єдинщик».

Така узгодженість дій СП і приватного підприємця аж ніяк не випадкова, переконують податківці, оскільки бізнес-партнери свідомо стали учасниками злочинної схеми.

Фірма доручила, а підприємець придбав вантажівки іноземного виробництва вартістю 12,4 млн грн в одного із німецьких підприємств. Згодом підприємець передав вантажівки СП, яке й реалізувало їх в Україні.

Однак в офіційній податковій звітності жодних слідів таких господарських операцій не відображено. До бюджету не сплачено 2,3 млн грн ПДВ.

Щоб встановити фактичну приналежність вантажних авто податковим міліціонерам довелося звернутися до співробітників Інтерполу та представників компетентних органів Німеччини.

Власниками двох сотень вантажівок виявилися громадяни п’яти європейських держав – поінформували українських правоохоронців їх зарубіжні колеги і заперечили будь-які стосунки власників авто з німецькою фірмою. Більше того, реєстрація німецької фірми, бізнес-партнера ковельського СП «на папері», в кінці минулого року скасована.

Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області порушив кримінальну справу щодо керівника СП за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.