СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який «виводив у тінь» бюджетні кошти

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, через який зловмисники «відмивали» державні кошти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

«Організатори злочинної схеми - жителі Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській і Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові грошові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку. Встановлено, що протягом червня 2014 - квітня 2015 року зловмисники щомісяця виводили у тіньовий обіг у 9 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили причетність до функціонування протиправної фінансової схеми посадової особи податкових органів Сумської області.

СБУ провело обшуки за місцями реєстрації фіктивних підприємств, в офісних приміщеннях, а також транспортних засобах, якими перевозили гроші замовникам. Правоохоронці вилучили денну суму готівки - ₴300 тис., печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

За матеріалами СБУ прокуратура Сумської області почала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 364 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, і зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.