Троє львів`ян через конвертаційний центр відмили ₴16 млн

Троє львів`ян через фіктивні фірми вивели в тіньових оборот 16 млн грн готівки. Відтак їх звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 205 ККУ, тобто у здійсненні фіктивного підприємництва.

Упродовж четвертого кварталу 2014 – на початку 2015-го шахраї зареєстрували понад 10 фіктивних фірм та, використовуючи їх реквізити, надавали «послуги» діючим підприємствам області у зменшенні податкових зобов’язань та переведенні безготівкових коштів у готівку, інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Внаслідок злочинної діяльності фіктивних фірм у тіньових оборот виведено 16 млн грн готівки. Встановлено, що одним із «клієнтів» цього конвертаційного центру було й товариство з обмеженою відповідальністю, яке є переможцем кількох тендерів у Львові щодо проведення ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти. На цей час з’ясовано, що службові особи товариства внаслідок проведення безтоварних операцій ухилились від сплати податків на суму 3,5 млн грн.

За цими фактами триває досудове розслідування.