У Дніпропетровську викрили конвертцентр з обігом понад ₴100 млн

У Дніпропетровську поліція ліквідувала тіньовий центр мінімізації оподаткування, через який за рік «відмили» понад 100 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Повідомляється, що з офісів центру вилучено понад 300 тис. грн готівкою, а на рахунках заблоковано ще 400 тис. грн. Документування діяльності злочинності тривало близько двох місяців.

«В групі між учасниками були чітко розподілені ролі. Організатор – жінка 1979 року народження, раніше засуджена за шахрайство та ухилення від сплати податків. Вона  здійснювала загальне керівництво, працювала з клієнтами та розподіляла прибутки, отримані від незаконних операцій між членами злочинної групи. Тіньовий бухгалтер – 28-річна колишня працівниця банку. Здійснювала ведення фінансової діяльності та документації конвертцентру. Кур’єри – жінка 1958 року народження та 21-річний чоловік. Здійснювали збір знятих з рахунків готівкових коштів та перевезення їх до офісу або безпосередньо клієнтам», – йдеться у повідомленні.

Також до складу підконтрольних фігурантам підприємств з ознаками фіктивності входили п'ять товариств, два з яких оформлені на наркозалежних осіб. Всі товариства зареєстровані у місті Дніпропетровськ. Зняття готівки здійснювалось через рахунки 11 фізичних осіб, які відкриті у трьох банківських установах міста.

Нагадаємо, у Києві податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, обсяг якого за останні три місяці склав біля 300 млн грн.