У Києві колишнього правоохоронця підозрюють у відмиванні 120 млн грн

Разом із правоохоронцем затримано ще чотирьох членів його злочинної групи

У Києві колишнього правоохоронця та очолювану ним злочинну групу підозрюють у відмиванні 120 млн грн. Про це 20 червня повідомила прокуратура Києва.

За словами правоохоронців, про підозру повідомлено 5 членам злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів на загальну суму близько 120 млн грн.

Злочинну групу організував колишній працівник правоохоронних органів. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств які займались переведенням у готівку коштів, одержаних злочинним шляхом.

Організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатору вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук