У Запоріжжі викрили продавців пального на ухиленні від сплати 46 млн грн податків

У Запоріжжі правоохоронці викрили підприємства, що продають пальне, на ухиленні від сплати 46 млн грн податків. Організатор схеми та його посібники отримали підозри. Про це у четвер, 2 квітня, повідомили у Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що 43-річний житель Запоріжжя створив вісім підприємств, що спеціалізувались на торгівлі пальним. Для реалізації злочинної схеми він також залучив шістьох спільників, між якими чітко розподілив обовʼязки.

«Частина їх виконувала функції керівників підприємств - відкривала банківські рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші – забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції, реєстрували або навмисно не реєстрували податкові накладні», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Встановлено, що до податкової звітності вносили не всі операції, що дозволяло уникнути оподаткування. Надлишкові гроші виводили у готівку. Для цього їх перераховували на рахунки фізосіб у вигляді поворотної фінансової допомоги, а також нібито оплати за надання інформаційних та дизайнерських послуг. Потім гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Таким чином ділки протягом 2023-2025 років уникли сплати 46 млн грн податків. Відомо, що за ці гроші організатор схеми придбав елітне авто, а також нерухомість, яку оформив на інших людей. Ще частину готівки перевів у іноземну валюту.

Правоохоронці оголосили підозри сімом фігурантам. Їм інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, у лютому Бюро економічної безпеки здійснило обшуки у мережі «Ябко» у Львові. Мережу підозрюють в податкових оборудках.