Во Львове разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 250 млн грн

Во Львове УБОПовцы разоблачили «конвертационный центр», к услугам которого прибегали и частные фирмы, и даже государственные предприятия. За отмывание денег организатор аферы брала себе до 10% от всей суммы.

Об этом ZAXID.NET сообщили в областном управлении милиции.

Женщина зарегистрировала несколько фиктивных фирм, через которые и проходили сделки. Формально, руководителями этих предприятий были малообеспеченные люди, или же вообще безработные.

Чтобы задержать участников преступной группы, УБОПовцам пришлось штурмовать помещение, которое снимала одна из "липовых" фирм. Через счета этого предприятия проходили миллионы гривен.

В офисе провели обыск. Здесь нашли около 300 тыс. грн. А также документы, печати и штампы семи фиктивных предприятий. Изъяли и компьютерную технику, с помощью которой злоумышленники перечисляли деньги.

Организатора преступной группы и пятерых ее сообщников задержали.

Сейчас следователи выясняют, как долго действовал "конвертационный центр" и сколько денег уже успели "отмыть" злоумышленники.

Руководитель отдела УБОП ГУМВДУ во Львовской области Дмитрий Кобелька рассказывает: "по счетам конвертационного центра прошло около 250 миллионов гривен, но это предварительные данные. Уточнять конкретную сумму можно будет позже, после четкого анализа и проведения всех следственных действий".

Уголовное дело возбудили против организатора группы. Ее обвиняют в фиктивном предпринимательстве.