Директора приватного підприємства з Тернопільщини підозрюють у відмиванні 19600 євро

Нещодавно прокуратура Підволочиського району Тернопільської області за матеріалами управління податкової міліції порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) щодо директора одного з приватних підприємств цього району, - повідомив ZAXID.NET заступник начальника УПМ - начальник штабу УПМ ДПА в Тернопільській області Олег Дяків.

Проведеною перевіркою встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, умисно склав та подав в банк недостовірну довідку про доходи свого сина.

Отримавши кредит в сумі 19600 євро, у вказаний у договорі термін не повернув, чим заподіяв банку значні збитки.

У той же час проведеною дослідчою перевіркою встановлено, що безпідставно отримані у вигляді кредиту кошти з метою легалізації використав на придбання запасних частин до транспортних засобів та паливно-мастильних матеріалів.