Фіктивна фірма відмила на Буковині 60 млн грн

Конвертаційний центр, через який шахраї встигли перевести 60 мільйонів гривень, викрили податківці Буковини. Організатора фіктивної фірми взято під варту, - повідомили ZAXID.NET в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Чернівецькій області.

Підставна фірма у Чернівецькій області, яка мала всі ознаки незаконного конвертаційного центру, була зареєстрована на іногородню особу. Її організатори відкрили розрахункові рахунки в банківських установах інших областей, через які і здійснювалась незаконна конвертація коштів. Таким чином шахраї встигли "прогнати" через "чорну податкову діру" 60 мільйонів гривень. Нині організатора "конвертаційного центру" взято під варту, триває розслідування.