На Львівщині директор підприємства незаконно легалізував 250 тис. гривень

На Львівщині порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.2 Кримінального кодексу України відносно одного із директорів ТзОВ за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 250 тис. грн.

Про це ZAXID.NET повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Проведеною перевіркою встановлено, що затриманий, будучи службовою особою – директором ТзОВ, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом сприяння у придбанні легкових автомобілів, не маючи їх в наявності та не маючи дилерської угоди чи цивільно-правових правочинів щодо можливості придбання транспортного засобу, виступаючи від імені ТзОВ, уклав договір з громадянами К. та Г., згідно з яким ТзОВ як продавець зобов’язувалось продати покупцям вищевказані автомобілі.

На виконання умов договору громадяни К. та Г. передали підприємцю гроші в сумі 250 тис. грн. Про отримання грошей директор підприємства виписав на ім’я громадян К. та Г. квитанції до прибуткового касового ордеру, які підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ.

Отримані від вказаних громадян грошові кошти затриманий на розрахунковий рахунок товариства не вніс та не оприбуткував, а повторно використав на погашення кредиторської заборгованості ТзОВ.

Таким чином, директор підприємства легалізував кошти шляхом використання їх для здійснення господарської діяльності товариства, а саме - на погашення кредиту. З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно.