На Львівщині група фіктивних підприємців ухилилась від сплати 14 млн грн податків

Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Львівській області завершив досудове слідство у кримінальній справі стосовно злочинної групи, яка в період 2006-2009 років вчинила злочини з умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання фіктивного підприємництва, службового підроблення.

Як повідомили ZAXID.NET у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, очолював злочинну групу громадянин України, який свого часу був судимим за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального Кодексу України. Початок його «діяльності» припадає на кінець 2005 року та початок 2006 року. Саме тоді він запропонував знайомим очолити фіктивні підприємства і, таким чином, отримувати матеріальні блага шляхом ухилення від сплати податків.

Як зазначив начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, злочинна схема, якою послуговувалась кримінальна група, була доволі складною і потребувала значної кількості годин робочого часу багатьох слідчих.

Було встановлено, що реалізуючи свій задум, зловмисники підробляли угоди, податкові накладні та інші документи бухгалтерського обліку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Мета, якої вони домагалися – засвідчити умовно понесені витрати на придбання товарів, робіт, послуг і, таким чином, умисно занизити податкові зобов’язання щодо сплати до державного бюджету.

Керівник групи здійснював пошук відповідних клієнтів, суб'єктів господарювання, забезпечував їх підробленими документами фіктивних фірм, або ж чистими бланками з відтисками печаток, організовував відкриття рахунків в банківських установах, які використовувались для обслуговування злочинної діяльності, а також зняття готівкових коштів. Його співучасники були «керівниками» підприємств та «вели» бухгалтерський облік. Таких підприємств було зареєстровано 7. Загальна сума ненарахованих та несплачених злочинною групою податків становить понад 14 млн грн.

Проведено майже два десятки обшуків в помешканнях, офісах, автотранспортних засобах обвинувачених. Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинувачених на 1 млн 600 тис. грн.

Наразі їм обрано міру покарання запобіжного заходу – арешт та підписка про невиїзд.

Досудове слідство у кримінальній справі вже завершено, її скеровано до суду.

Санкціями статтей 27, 212, 205, 366 Кримінального Кодексу України, за якими звинувачено учасників злочинної групи, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.