На Львівщині ліквідували міжобласний конвертцентр із мільярдним оборотом

Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Львівської та Київської областей.

"Ідеологами" такої злочинної діяльності були кияни, які розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків і відмивання "брудних" грошей, а також контролювали її, інформують у прес-службі СБУ.

 Безготівкові кошти шляхом проведення фінансових операцій накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств, а потім переводилися на банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних і раніше судимих жителів Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Спіймали "підприємців" під час перерахування безготівкових грошей та спроби зняття 5 мільйонів гривень готівкою.

Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства арештовані.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу, тривають оперативно-слідчі дії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів

Дискусія

Для того, щоб залишити коментар, необхідно увійти
Загрузка...
Останні новини
Залиште відгук